العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > توعية المستهلك > @@ ما هو غسيل الأموال ... ؟؟ هنا الإجابة @@

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-07-2009, 03:33 AM   #11
ضاري كنعان
مقاطع فعال

 
رقـم العضويــة: 7674
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشـــاركـات: 568

افتراضي

يجب اولا ان يكون عند الدولة مبدأ ( من أين لك هذا ) .. لان فيه ناس بيوم و ليلة صار غني و سيارات وووو !!

غالبا تكون تجارة المخدرات هي الابرز

لكن ما فيه أحد يقدر ان يسأل ( من أين لك هذا المال و كيف حصلت عليه )
ضاري كنعان غير متواجد حالياً  
قديم 18-07-2009, 05:58 PM   #12
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال.


أهم هذه الأنشطة:
1.تجارة المخدرات.
2. الاختلاسات.
3.التدليس.
4.المقامرة.
5.الابتزاز.
6.الرشوة.
7.التزييف.
8.تجارة الأسلحة غير المشروعة.
9.الإرهاب.
10.الاختطاف
.
مشكور اخي هذه على هذه التوعية بهذة القيمة من المعلومات المفيدة .
الاليت قومي يعلمون
(( يا ضني مابالحمض احد ))

=========
|----------------------قاطعوهم------------------| ______
|----راتب التقاعد(1725)ريال شهريا فقط ----|| O`| __/
|----- ApuTurki---التوقيع-----------------||```|```|
|_____________الزيادة_______________||___|___|
"===(@)-(@)-(@)---(_5%)-------\j(@)j-(____)-----(@)=

التعديل الأخير تم بواسطة ApuTURKI ; 18-07-2009 الساعة 06:15 PM
ApuTURKI غير متواجد حالياً  
قديم 18-07-2009, 11:26 PM   #13
فخري اني مقاطع
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 11212
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشـــاركـات: 431

افتراضي

مشكورررررررررر
فخري اني مقاطع غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:02 PM.