27-03-2010, 06:50 PM
|
#1
|
|
مقاطع جديد
رقـم العضويــة: 14146
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشـــاركـات: 36
|
الوزير المقبوض عليه في قضية غسيل الأموال بالبحرين كان يغسل الأموال الغير شرعية النات
الأثير 27/3/2010
وكانت الأموال تحول من كولومبيا وشرق الصين واذربيجان الى الوزير المتهم ، حيث ان اموال الحرس الثوري وارصدته مجمدة في اوروبا ، وعمليات غسل الاموال التي كان يقوم بها الحرس الثوري الايراني من بيع الافيون قد توقفت في دبي بعد القبض على المدعو على محمد جنتي ايراني الجنسية وكان يغسل اموال الحرس الثوري الايراني ويحولها فيما بعد الى مصرف سويسري بأسمه بصفته تاجر سجاد ومواد أولية لصناعة التبغ .
وكان الحرس الثوري قد استعان بالوزير البحريني بصفته رجل ذو نفوذ ومقرب جداً من ملك البحرين ، ولكن جهاز الأمن الوطني استدعى الوزير وحاصر مدخل ومخارج بيته بالجنود وتم تفتيش منزله ومنزل مدير مكتبه الذي يعتبر المنسق بين الوزير وبين الحرس الثوري الايراني عن طريق شخص يدعى كريم علي محمد آغا يعمل في السفارة الايرانية وهو ضابط سري في الحرس الثوري وهو رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الدولية في الحرس الثوري الايراني .
وقد اكتشف الامن الوطني البحريني هذه التحركات وبعدما انتزع الاعترافات من الوزير حولوه الى وزارة الداخلية ، وذكرت مصاد إن الوزير قد تم استدعاؤه عصر أمس من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش، مشيرة إلى انه "تم الطلب منه إستدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم".
وأوضحت المصادر أن " التحقيق مع الوزير تم أولا في مقر جهاز الأمن الوطني ثم تمت إحالته إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للتحقيقات الجنائية بالعدلية، وباشرت عناصره التحقيق مع الوزير"
.
http://www.atheer3.com/news.php?action=show&id=4424
http://www.b4bh.com/vb/showthread.php?t=24322
|
|
|
|
|
|
|
|
العرض الشجري