العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > توعية المستهلك > @@ ما هو غسيل الأموال ... ؟؟ هنا الإجابة @@

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-07-2009, 03:33 AM   #11
ضاري كنعان
مقاطع فعال

 
رقـم العضويــة: 7674
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشـــاركـات: 568

افتراضي

يجب اولا ان يكون عند الدولة مبدأ ( من أين لك هذا ) .. لان فيه ناس بيوم و ليلة صار غني و سيارات وووو !!

غالبا تكون تجارة المخدرات هي الابرز

لكن ما فيه أحد يقدر ان يسأل ( من أين لك هذا المال و كيف حصلت عليه )
ضاري كنعان غير متواجد حالياً  
قديم 18-07-2009, 05:58 PM   #12
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي الأنشطة التي تؤلف مصدراً جيداً لعمليات غسيل الأموال.


أهم هذه الأنشطة:
1.تجارة المخدرات.
2. الاختلاسات.
3.التدليس.
4.المقامرة.
5.الابتزاز.
6.الرشوة.
7.التزييف.
8.تجارة الأسلحة غير المشروعة.
9.الإرهاب.
10.الاختطاف
.
مشكور اخي هذه على هذه التوعية بهذة القيمة من المعلومات المفيدة .
الاليت قومي يعلمون
(( يا ضني مابالحمض احد ))

=========
|----------------------قاطعوهم------------------| ______
|----راتب التقاعد(1725)ريال شهريا فقط ----|| O`| __/
|----- ApuTurki---التوقيع-----------------||```|```|
|_____________الزيادة_______________||___|___|
"===(@)-(@)-(@)---(_5%)-------\j(@)j-(____)-----(@)=

التعديل الأخير تم بواسطة ApuTURKI ; 18-07-2009 الساعة 06:15 PM
ApuTURKI غير متواجد حالياً  
قديم 18-07-2009, 11:26 PM   #13
فخري اني مقاطع
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 11212
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشـــاركـات: 431

افتراضي

مشكورررررررررر
فخري اني مقاطع غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:44 PM.